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滑县一对男女冒充部队领导 诈骗21余万元

来源:网络整理                  发布时间:2019-02-22

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4月27日,福建明溪刑侦大队就破获了一起冒充部队采购人员诈骗重大案件,远赴滑县抓获了涉案嫌疑人刘某、陈某倩。

喜!“大定单”来袭

“您好!是肖总吗,我是消防大队的刘指导员,这是我新办理的手机号”,今年3月3日家住福建省明溪县雪峰镇的肖某接到了“刘指导员”的来电。

乍一听,声音还真像“刘指导员”。

“我们消防大队的篮球场想重新硬化下,听说你在明溪也做过不少项目,看看有没兴趣做”,消防大队领导主动来电,还知道自己经商,肖某一时“兴奋”起来。

“水泥硬化的项目我没有做,但我可以介绍个朋友做”,肖某欣然的接下了这桩好事。

“行,那你可以让你朋友打这个号码跟我联系,麻烦你了”。

挂了电话后,肖某马上将“珍贵的信息”及“刘指导员”的联系方式分享给了有做水泥工程的朋友林某,让林某快速跟“刘指导员”联系。

经过了肖某的中间介绍,林某自然更是对此事信以为真,迅速与“刘指导员”取得了联系,并在电话里商谈好了施工的价格、工期等相关事宜。

悟!满满都是套路

正当林某筹备篮球场硬化施工项目时,“刘指导员”再次来电,这次他送来了更大的“订单”:“林总,中央军区一个特战部队临时要到明溪开展特殊训练,要在消防大队驻点15日,我们急需准备一批钢床和床垫,你那是否有做?”。

“不好意思,刘指导,我们没做过钢床和被褥的生意。”

“我这里有以前做过的生产厂厂家的联系方式,林总你可以联系他们看看,这个事情比较急,要抓紧点”

林某与“刘指导员”提供的生产商取得了联系,咨询了定价后又与“刘指导员”报了价格,觉得有不小的利润空间,林某便下了订单,并将订货款21万5千元转给了厂家。

次日,林某想亲自拜访下“刘指导员”,联络下感情,可对方电话无法接通,生产钢床的厂家电话也无法拨通。此时林某才恍然大悟:上当了!

愤!警方全力破案

被骗后,林某火速向明溪刑侦大队报了警。

21万余元!案情重大。接到报警的刑侦民警立即开展了案件侦破工作。

经调查,之前诈骗嫌疑人使用的手机号码及银行账号均为外在外省开立户。为固定证据,收集线索,民警远赴湖南、河南、湖北等地开展案件调查,协调各地有关部门提供协助。经查实,作案使用手机号、银行账户等未由嫌疑人实名登记。

在手机号、银行账户调查未取得突破情况下,民警改变了侦查方向,深入调查被诈骗款到账后取款人员的轨迹、特征。一路民警奔赴取款地湖北武汉开展细致调查,经过十余天的走访调查,在湖北武汉一银行网点截取了取款人员较清晰的外貌特征头像,并进行逆向追踪。

滑县一对男女冒充部队领导 诈骗21余万元

嫌疑人出现在银行柜台窗口

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嫌疑人出现在ATM取款机前画面

民警顺藤摸瓜,连续数日的细致甄别研判嫌疑人活动轨迹,观看了数十小时的银行网点、交通卡口视频监控资料后,最终发现河南滑县两名人员有重大作案嫌疑。

取得了重大突破后,侦办民警未顾得上休息,再次火速赶往河南滑县。经过大量走访调查工作,确定了两名嫌疑人员身份分别为陈某倩与刘某。但二人行踪不定,民警只好在当地进行蹲点守候。经过十多天辛苦的守候,4月18日,明溪民警在当地警方的配合下,最终将陈某倩与刘某(河南滑县籍)抓获,并带回明溪审查。

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滑县一对男女冒充部队领导 诈骗21余万元

民警远赴河南抓获嫌疑人陈某倩、刘某并带回明溪审查

经过审讯,刘某、陈某倩如实供述了他们参与诈骗,取走了林某部分被骗款项的犯罪事实。

目前,刘某、陈某倩已被明溪警方刑事拘留,案件正进一步加紧深挖中。

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